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網路金融詐騙有哪些

發布時間:2024-02-25 09:29:38

㈠ 網路金融違法犯罪種類到底有哪些

一、網路金融犯罪種類有哪些
1、網路金融犯罪種類有:
(1)集資詐騙罪,以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資;
(2)貸款詐騙犯罪,一般數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2、法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
第一百九十三條
【貸款詐騙罪】有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經濟合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。
二、網路金融犯罪構成要件有哪些
網路金融犯罪構成要件如下:
1、金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序;
2、客觀方面表現為違反金融管理法規。

㈡ 網路金融詐騙公司的詐騙方式有哪些

法律分析:網路金融詐騙犯罪具有技術性強,隱蔽性強,取證難,犯罪成本低且涉及范圍廣等特點,具體詐騙方式包括:1、虛假的積分兌換商品2、賬戶余額變動提醒3、冒充公檢法等機構4、退款謊言5、冒充微信、QQ好友6、提升額度套取信用卡信息7、利用偽基站,發送假消息。針對網路詐騙犯罪,除了運用《刑法》金融詐騙罪的相關條文進行規制外,國家也綜合運用各類措施,提高懲治效果。

法律依據:《國務院辦公廳關於印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知 》 第三條 綜合運用各類措施,提高懲治效果:

(一)嚴格准入管理。

(二)強化資金監測。

(三)建立舉報和「重獎重罰」制度。

(四)加大整治不正當競爭工作力度。

(五)加強內控管理。

(六)用好技術手段。

㈢ 網路金融詐騙陷阱常見的有哪些

法律分析:網路金融詐騙陷阱:一、龐氏騙局;二、虛擬貨幣;三、消費返利;四、違法P2P平台;五、消費金融套現;六、借款傭金;七、套路貸;八、網貸手續費;九、釣魚網站;十、網路外匯理財。

法律依據:《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段,使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為,使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,對方知道或者應當知道該欺詐行為的,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段,使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

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